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  河南通力合作新材料料一份有限公司

  DIR手续费第十二次接触首要的届接触公报

  公司和董事会作为正式工作人员的抵押A的事实。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声明或很好地忽略,使满足的事实、准确和完整性承当个人和协同法律责任。。

  一、接触招集与列席

  (i)接触的召集

  1、接触注意到的时期和方法:2018年3月1日,书面的注意到。

  2、接触召集时期:2018年3月13日

  3、接触召集名列前茅:郑州市上街道产业路124号公司接触室

  4、接触方法:现场

  5、接触招集人:公司董事长

  6、接触主持人:公司董事长邓红泉

  7、招集法律上的义务、合规、印章发起攻击奔流的描绘:这次接触的召集、《中华人民共和国公司法》的有关规定。

  (二)接触列席人数

  列席董事会接触的董事人数 5 人, 这次董事会的现实列席使适应

  董事(包孕列席手续费的董事人数),这次董事会未履行

  恳谈0名董事。

  二、票据审察

  (1)尊敬和经过暂代他人职务确实的使感动

  1、票据使满足

  票据使满足详见河南通力合作新材料料一份有限公司在举国中小作伴一份让零碎布置教训预告平台()公报的《向暂代他人职务确实关联市公报》(公报编号:2018-008)

  2、麦酒开票:

  用桩区分使合作邓红泉神学家开价从事金融活动遭受,此安排关联董事邓鸿右使褪色坚决,坚决终于:赞同4票,支持0票,弃权0票。

  关联作伴关联市Gongyi Zhongtai Meta,此安排关联董事邓鸿右使褪色坚决,坚决终于:赞同4票,支持0票,弃权0票。

  关联方市郑州皇齐B,此安排关联董事王文新使褪色坚决,坚决终于:赞同4票,支持0票,弃权0票。

  邓鸿右、杨丽李、邓晓红公司三笔借款的联手正当理由,此安排关联董事邓鸿右使褪色坚决,坚决终于:赞同4票,支持0票,弃权0票。3、使合作大会坚决:

  本条例草案须针对使合作大会尊敬。。

  (二)尊敬经过《向估计2018年度日常性关联市的安排》

  1、票据使满足

  票据使满足详见河南通力合作新材料料一份有限公司在举国中小作伴一份让零碎布置教训预告平台()公报的《向估计2018年度日常性关联市公报》(公报编号:2018-009)

  2、麦酒开票:

  用桩区分使合作邓红泉神学家开价从事金融活动遭受,此安排关联董事邓鸿右使褪色坚决,坚决终于:赞同4票,支持0票,弃权0票。

  关联作伴关联市Gongyi Zhongtai Meta,此安排关联董事邓鸿右使褪色坚决,坚决终于:赞同4票,支持0票,弃权0票。

  关联市,郑州通力合作金属,此安排关联董事邓鸿右使褪色坚决,坚决终于:赞同4票,支持0票,弃权0票。

  邓鸿右、杨丽李、三邓晓红对公司的联手抵押,此安排关联董事邓鸿右使褪色坚决,坚决终于:赞同4票,支持0票,弃权0票。关联方市郑州皇齐B,此安排关联董事王文新使褪色坚决,坚决终于:赞同4票,支持0票,弃权0票。

  3、使合作大会坚决:

  本条例草案须针对使合作大会尊敬。。

  (三)采取A的引诱的思索 2018 使合作第二次使合作大会

  的安排》

  1、票据使满足

  董事会草拟使筋疲力尽。 2018年 3月 30 日午前 9:00 在公司接触上

  房间持股公司 2018使合作第二次使合作大会,尊敬和经过董事会的思索

  针对使合作大会尊敬的安排。

  2、麦酒开票:

  5票,0票支持,弃权0票。

  3、使褪色开票:

  在这项法案中何苦弃权开票。。

  三、 备查论文产品样本

  《河南通力合作新材料料一份有限公司首要的届董事会第十二次接触坚决》

  使合作赞助借款拟定草案

  本公报

  河南通力合作新材料料一份有限公司

  董事会

  2018年3月14日

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