防护密码:000839 防护略号:中信广场国安 公报号:2012-16

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中信广场国安信息产业份股份有限公司

第四的届董事会原始的百零五次开会公报

公司供职于及其董事会均为同伴暂代他人邮政保证人。、精确、结合的,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或重大的降落。

中信广场国安信息产业份股份有限公司第四的届董事会原始的百零五次开会流通的于2012年5月18日以封面方法向整个的董事收回,开会于2011年5月25日在公司开会室聚集,应到董事15名,实到董事15名,开会的聚集适合《公司条例》和本公司条例规则。与会董事起因议论,以为并经过了如次决定:

一、开会以15票允许、0票反、0票弃权以为经过了四处走动的董事会换届付诸表决及任命第五届董事会董事报考者的手势。

公司第四的届董事会任期服满,依据公司条例的有关规则,公司拟举行董事会换届付诸表决。现付诸表决以下15人作为第五届董事会董事报考者,非孤独董事报考者:孙亚雷、夏桂兰、罗宁、李建一、张建昕、秦永忠、孙璐、庄宇、孙璐、廖小同、李向禹;孤独董事报考者:郑力、赵旭东、王兴、傅亮、陈鹏敬。(董事报考者基本情况附后)

是你这么说的嘛!手势需提请同伴大会以为经过,并在董事付诸表决中采取积聚开票制。孤独董事需经深圳防护交易所复核无异议后方可指的是同伴大会以为。

二、开会以15票允许、0票反、0票弃权以为经过了四处走动的公司董事薪酬及孤独董事给零用钱或津贴课程的手势。

公司董事薪酬课程为:在公司路肩除董事向外面邮政的董事,按其所任邮政、演技等消受相当的的薪酬分;非在公司路肩除董事向外面邮政的董事,外出公司支付酬报。

孤独董事给零用钱或津贴课程为:每人12万元/年(含税)。里面孤独董事郑力女朋友属于退(离)休中管公务员,依据《中共中央纪律检查长官会四处走动的标准中管公务员辞去公职或许退(离)休后路肩股票上市的公司、基金办理公司孤独董事、孤独监事的流通的》(中纪发[2008]22号)的规则,公司将不向郑力女朋友发给孤独董事给零用钱或津贴。

是你这么说的嘛!手势需提请同伴大会以为经过,同伴大会聚集事项将另行流通的。

以此方式流通的。

中信广场国安信息产业份有限董事会

两个5月26日独身或两个

附:董事报考者基本情况

一、非孤独董事报考者基本情况

孙亚雷文聪 出身于1968,历任惠州市大亚湾核电站国安工商小圈子公司副总统、行政干事、公司行政干事。在职的中国1971中信广场小圈子股份有限公司行政干事辅助物、中国1971中信广场份股份有限公司行政干事辅助物、中信广场国安小圈子股份有限公司副董事长兼行政干事、中信广场国安股份有限公司董事、公司副董事长。现扣留本公用事业80,908股。

夏桂兰女朋友 1962年出身,历任北京的旧称国安进行旅馆式办公副总统、行政干事、中信广场国安总店董事、副总统。在职的中信广场国安小圈子股份有限公司副董事长、公司副董事长。现扣留本公用事业69,346股。

罗宁医疗设备 1959年出身,历任北京的旧称国安带电体总店副总统、中国1971联通原始的子公司副总统、行政干事。在职的中国1971中信广场小圈子股份有限公司行政干事辅助物、中国1971中信广场份股份有限公司行政干事辅助物、中信广场网办理股份有限公司董事长兼行政干事、中信广场国安小圈子股份有限公司副董事长、中信广场国安股份有限公司董事、公司董事。现扣留本公用事业69,346股。

李建一医疗设备 出身于1967,历任中信广场国安小圈子股份有限公司副总统、公司副总统、中信广场使成蓝色用直升飞机载送份股份有限公司行政干事、党委店员。在职的中信广场国安小圈子股份有限公司副董事长、公司董事。现扣留本公用事业44,304股。

张建昕医疗设备 1962年出身,历任中信广场国安总店行政干事辅助物、副总统。在职的中信广场国安小圈子股份有限公司董事、副总统、公司董事。现扣留本公用事业69,346股。

秦永忠医疗设备 出身于1957,历任公司副总统、行政干事。在职的中信广场国安小圈子股份有限公司董事、常务副总统、公司董事。现扣留本公用事业23,112股。

孙璐医疗设备 1974年出身,历任中信广场国安股份有限公司行政干事辅助物、公司副总统。在职的公司董事兼行政干事。未扣留本公用事业。

庄宇医疗设备 出身于1958,历任北京的旧称国安世纪商贸公司行政干事、北京的旧称中信广场国安工贸小圈子副总统。在职的惠州大亚湾核电站中信广场国安总店副总统、中信广场国安小圈子股份有限公司行政干事辅助物、北海中信广场国安工商开展股份有限公司董事长、党总支店员。未扣留本公用事业。

廖晓彤医疗设备 出身于1960,历任中信广场交流展现办理股份有限公司副总统,在职的公司副总统兼董事会草书体大号铅字。现扣留本公用事业6,496股。

李向禹医疗设备 出身于1967,历任中信广场国安总店总会计部门干事辅助物、中信广场国安小圈子股份有限公司总会计部门副干事。在职的中信广场国安股份有限公司筹划某事总会计部门副干事、中信广场国安小圈子股份有限公司总会计部门干事、白银花哨的小圈子份股份有限公司监事。未扣留本公用事业。

二、孤独董事报考者基本情况

郑力女朋友 出身于1935,历任声明筹划某事长官会捆绑局副处长、声明计划长官会全部时间长官、审计署副总稽核、党组构件、声明利用开账户中西部及东部各州的县议会监事、国务院检阅官特殊的、中国1971内里审计协会会长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事报考者,与公司、公司用桩区分同伴及实践把持人不存在相干相干,未扣留本公用事业。

赵旭东医疗设备 1959年出身,历任中国1971政法中学教员、美国密执安中学法学院进修生,在职的中国1971政法中学民商合算的法学院副教长、中国1971法学会商务行为研究会副会长、北京的旧称市法学会民商务行为学研究会副会长、中国1971国际合算的贸易仲裁长官会仲裁人、北京的旧称仲裁长官会仲裁人、北京的旧称尚公黑色豪门企业兼任领队、中国1971证监会读经者团读经者、北京的旧称市公安局专家顾及长官会长官、公司孤独董事。作为公司的孤独董事报考者,与公司、公司用桩区分同伴及实践把持人不存在相干相干,未扣留本公用事业。

王兴医疗设备 1938年出身,历任航空部101站技师,航天部301所技师、高级技师,兵器工业部副处长、局长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事报考者,与公司、公司用桩区分同伴及实践把持人不存在相干相干,未扣留本公用事业。

傅亮医疗设备 出身于1952,历任北京的旧称市工贸联络公司副总统、京深公司行政干事、铁道部国际合算的合作在在长、中铁使入迷公司行政干事、深圳中铁合算的利用公司行政干事,在职的深圳名商外面运动俱乐部股份有限公司董事长、公司孤独董事。作为公司的孤独董事报考者,与公司、公司用桩区分同伴及实践把持人不存在相干相干,未扣留本公用事业。

陈鹏敬医疗设备 出身于1954,历任铁道部中铁使入迷公司办公室主任、深圳中铁合算的利用总店办公室主任、深圳金世纪工商开展股份有限公司董事,在职的深圳金禾覆盖开展股份有限公司董事长、公司孤独董事。作为公司的孤独董事报考者,与公司、公司用桩区分同伴及实践把持人不存在相干相干,未扣留本公用事业。

是你这么说的嘛!董事报考者它无受到中国1971证监会和O的处分。,恪守公司条例等相关性法度、法度、法规声称的吸引住前提。

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中信广场国安信息产业份股份有限公司

第四的届中西部及东部各州的县议会第二十一次开会决定公报

中信广场国安信息产业份股份有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会第二十一次开会于2012年5月25日午前在公司开会室聚集,3位监事应连接开会。,给3位管理者。,恪守《公司条例》和《公司条例》的有关规则。与会监事以为并经过了以下决定:

1、开会以3票付诸表决经过。,0票反,0票弃权以为经过了四处走动的公司中西部及东部各州的县议会换届付诸表决及任命第五届中西部及东部各州的县议会监事报考者的手势。

依据公司条例的有关规则,公司拟举行中西部及东部各州的县议会换届付诸表决,付诸表决赵卫平、刘欣为同伴自然结果的监事报考者。(监事报考者基本情况附后)

2、开会以3票付诸表决经过。,0票反,0票弃权以为经过了四处走动的公司监事薪酬的手势。

公司监事薪酬课程为:在公司路肩除监事向外面邮政的监事,按其所任邮政、演技等消受相当的的薪酬分;外出公司监事外任务的监事,外出公司支付酬报。

过去的两项手势均需经同伴大会以为经过,里面监事付诸表决采取积聚开票制。

经公司努力代表大会民主付诸表决,由雷打雪嶺路肩第五届中西部及东部各州的县议会努力代表监事。(努力监事基本情况附后)

以此方式流通的。

中信广场国安信息产业份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二O略年会二十六日

附:监事报考者基本情况

一、同伴自然结果的监事报考者基本情况

赵卫平医疗设备 1953年出身,历任北京的旧称国安带电体总店副总统。在职的中信广场国安股份有限公司副总统、北京的旧称国安带电体总店行政干事、公司中西部及东部各州的县议会主席。现扣留本公用事业23,112股。

刘欣女朋友 出身于1963,历任北京的旧称国安工商开展总店人事部干事辅助物、中信广场国安总店人事部干事。在职的中信广场国安小圈子公司行政干事辅助物、本公司监事。现扣留本公用事业23,112股。

是你这么说的嘛!监事报考者它无受到中国1971证监会和O的处分。。

二、努力监事基本情况

雷打雪嶺医疗设备 出身于1969,历任北京的旧称国安进行旅馆式办公行政干事辅助物、副总统,在职的北京的旧称国安进行旅馆式办公行政干事、本公司努力监事。现扣留本公用事业6,612股,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

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