联系法典:000552 联系缩写:靖远煤电 公报号:2018-044

甘肃靖远煤电均摊有限公司

论聚集 2018 优先暂时变为搭档大会告诉

公司和董事会全体乘务员使安全A的真理。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规定或许大错过承当协同责任。。

甘肃靖远煤电均摊有限公司(以下缩写公司)董事会于 2018 9 11 在联系时报和退潮信息网中。)上登载了《论聚集 2018 优先暂时变为搭档大会告诉,基准公司或企业规定,活动着的情况集合变为搭档大会的公司或企业事项:

一、相识基本情况

1、相识时期:2018 优先暂时变为搭档大会

2、聚集人:董事会,公司第八个届董事会十九分之一的次相识考察经过了《论聚集 2018 优先暂时变为搭档大会的账单》。

3、相识正确、合规性:董事会在ACC集合变为搭档大会。、行政规章、规定的、正常化证件和远远地的公司或企业规定。

4、聚集时期:

现场相识时期:2018 9 28 星期五(后部) 14:30

体系开票时期:2018 9 27 —20189 28

内侧:深圳联系买卖所网上开票的详细时期 2018 928 日午前 9:30 11:30,后部 13:00 15:00;深圳联系买卖所的互联网网络投入 车票的详细时期是:2018 9 27 15:00 9 28 15:00 时期的稍微时期。

5、聚集铅字:变为搭档大会采取现场开票与体系开票相结合的方式 决。变为搭档开票时,同一的的自有资本只即席选择。、体系开票两种提议方式。 提议方式,开票不克不及回想。假设产生颠倒开票,将处置以下排成等级。:

1假设同一的的分开经过现场、体系颠倒开票,以优先伤病军人开票为尺度。。 (2假设异样的均摊经过体系颠倒开票,以优先伤病军人的体系开票为基准。。

6、流产过户日期:2018 9 20 天(周四) )

7、列席抱反感:

1)流产 2018 9 20 当天(自有资本指出日)后部 300 流产开盘时,迷住公司都在中国1971联系买卖所留下印象。 A 变为搭档有权列席变为搭档大会。,并可以以黑白片付托代理人列席相识和结合提议,变为搭档代表不得变为公司的变为搭档。。

2公司董事、监事和高级管理人员。

3公司延聘的目击者领队。

8、工作场地会场:银城朴实无华的东西区桥路 1 号,公司 211 相识室

二、相识首要本题

经董事会八届相识考察经过。,向变为搭档大会筹集以下提议供考察:

1、活动着的情况由舆论决定董事会第九名孤独董事的账单;

杨西安春

苟弟

高肖明

陈 虎

高宏杰

刘永翀

马海龙

王文建

赵昆仑

0董文建

该提案经EI十九分之一的次相识考察经过。,各种细节登载于2018 9 11 日本联系时报、潮流信息网http://)的《第八届董事会十九分之一的次相识公报。

2、活动着的情况第九届孤独董事会由舆论决定的账单;

蔡国秀

庞国强

魏彦珩

天松峰

乙丑红

该提案经EI十九分之一的次相识考察经过。,各种细节登载于2018 9 11 日本联系时报、潮流信息网http://)的《第八届董事会十九分之一的次相识公报。

3、活动着的情况第九大中西部及东部各州的县议会监事由舆论决定的账单;

柳植林

恢复的闫胜

张士军

该提案得到了IEG第十六次相识的考察和鼓励。,各种细节登载于2018 9 11 日本联系时报、潮流信息网http://)的《第S第十六届委员会八次相识公报。

4、活动着的情况新学生公司 2018 年度审计机构的账单;

该提案经EI十九分之一的次相识考察经过。,各种细节登载于2018 9 12 日本联系时报、潮流信息网http://于利用 2018 年度审计机构公报。

特殊线索:1、账单 1234 是产生影响中小投入者使与的要紧事项。,中小投入者需求独立或协同赞成公司。 5%除是你这么说的嘛!变为搭档A除非的那个变为搭档的票。

2、孤独董事报考者的资历与孤独性,变为搭档大会可以停止提议。。

3、账单 123 由舆论决定董事或监事,积聚开票是精华的的。。

三、提案编码

可以开票

积聚开票提案

活动着的情况董事会第九名孤独董事的由舆论决定

参加竞选 10

账单;

杨西安春

苟弟

高肖明

陈 虎

高宏杰

刘永翀

马海龙

王文建

赵昆仑

0

董文建

论第九届董事会由舆论决定打中孤独董事

参加竞选 5

案;

蔡国秀

庞国强

魏彦珩

天松峰

乙丑红

活动着的情况第九大中西部及东部各州的县议会监事由舆论决定的账单;

参加竞选 3

柳植林

恢复的闫胜

张士军

非积聚开票提案

活动着的情况新学生公司 2018 年度审计机构的账单。

四、相识指出法

(1)留下印象铅字:大肚子变为搭档赞成大肚子营业执照、留下印象单位的使能够书和考勤卡。;团体变为搭档赞成恒等证。、变为搭档法典卡、联系事情盖印自有资本指出证。遥远的变为搭档行过投邮、描写留下印象。

(二)指出时期:2018 9 25–27900-1700

(三)指出放置:银城朴实无华的东西区桥路 1 号,公司联系部

(四)代理人应以使能够使能够书列席相识;、校长恒等证及变为搭档理由卡、自有资本指出证(盖印伤病军人用印刷体写)。

(五)那个事项

使接触:杨芳岭

联系电话:0931-8508220

描写:0931-8508220

邮递区号:730030

信箱:jingymd@

相识将进行多时。,乘务员抑制和交通费。

五、与网上开票的详细操作顺序

变为搭档大会将为变为搭档开价开票平台。,变为搭档可以经过深圳联系买卖所贸易体系停止开票。 在这次大会上开票。。详细操作踏如次。:

(1)网上开票顺序

1、开票法典:360552

2、缩略提议:京煤轮询

3、开票看

1积聚开票提案,填写报考者的开修剪。。变为搭档应基准其在EAC打中开修剪停止提议。,变为搭档开票的修剪大于修剪。,或开票姓在使对比由舆论决定打中人数。,该提案组的由舆论决定开票被以为伤病军人。。假设你不适合报考者的看,你可以开票给报考者。 0 票。

:积聚开票制下的由舆论决定开票名单

报考者开修剪

填报

给报考者 A X1

X1

给报考者 B X2

X2

合 计

不超越变为搭档拘押的修剪。

各提案组变为搭档开票提议数: A、非孤独董事的由舆论决定(如提议的编码表所示),采取平等的由舆论决定方式。,被由舆论决定的人数是 10人)

变为搭档由舆论决定开票=变为搭档代表的提议权均摊总额×10

变为搭档可以开票提议他们所拘押的修剪。 10 非孤独董事报考者的任性分派,但总修剪不得超越他们的修剪。。

B、由舆论决定孤独董事(如提案编码表所示,采取平等的由舆论决定方式。,被由舆论决定的人数是 5 人)

变为搭档由舆论决定开票=变为搭档代表的提议权均摊总额×5

变为搭档可以开票提议他们所拘押的修剪。 5 孤独董事报考者的任性使具一定形式,但总修剪不得超越他们的修剪。。

C、由舆论决定监事(如提案法典表所示),采取使对比由舆论决定,被由舆论决定的人数是 3 人)

变为搭档由舆论决定开票=变为搭档代表的提议权均摊总额×3

变为搭档可以 3 监视报考者赞成的由舆论决定票的数是任性的。,但总修剪不得超越他们的修剪。,被投人数不得超越 3 位。

2非积聚开票提案,开票看:赞成、反、弃权。

(二)经过深圳自有资本买卖所贸易体系停止提议的顺序

1、开票时期:2018 9 28 当天买卖时期,即 9:30—11:3013:00—15:00

2、变为搭档可登录联系公司买卖客户开票提议。

(三)沈经过网上开票体系开票的顺序

1、体系开票体系的开票时期为 2018 9 27 后部 300,完毕时期是 2018 9 28 后部 300

2、变为搭档经过体系开票体系开票。,据深圳联系买卖所投入者体系服侍特性A2016 4 恒等验明的每月一次的修改条目,利润深圳联系买卖所数字证书深圳联系买卖所投入者服侍口令。可以登录特任的恒等验证做事方法。体系开票体系 排成等级导向的柱反省。

3、因为所利润的服侍的变为搭档口令或数字证书,可登录 在规定时期内经过深圳证券交易所体系开票体系停止开票。

六、备查证件

1董事会819届相识坚决;

2公司中西部及东部各州的县议会八次相识坚决;

3、深圳联系买卖所需要量的那个证件。

甘肃靖远煤电均摊有限公司

2018优先暂时变为搭档大会使能够使能够书

特意地使能够(教员)/妻,代表我本人/本单位列席甘肃靖远煤电均摊有限公司 2018 优先暂时变为搭档大会,并鉴于以下方式行使由舆论决定权。,假设无 作指出,代理人有权基准本人的要求开票。,并代表相识签名。 使靠近文档。

凡例

提议看

提案

票据满足

列的列

编码

冠词可以开票。

赞成

弃权

积聚开票提案

活动着的情况由舆论决定董事会第九名孤独董事的账单;

参加竞选 10

开修剪

杨西安春

苟弟

高肖明

陈 虎

高宏杰

刘永翀

马海龙

王文建

赵昆仑

0

董文建

活动着的情况第九届孤独董事会由舆论决定的账单;

参加竞选 5

开修剪

蔡国秀

庞国强

魏彦珩

天松峰

乙丑红

活动着的情况第九大中西部及东部各州的县议会监事由舆论决定的账单;

参加竞选 3

开修剪

柳植林

恢复的闫胜

张士军

非积聚开票提案

活动着的情况新学生公司 2018 年度审计机构的账单。

主要的: 持股数: 受托公司:

受托公司的恒等证号码: 使能够使能够书签发日期: 付托的伤病军人性:

客户签名(盖印):

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