安徽柴柴电力利害关系利害关系有限的事物公司2010长年累月会

4月29日,二

    议         程

工夫:2011年4月29日星期五午前8:30

地    点:江苏省本色棉布市玄武区中山陵四方城 2 号本色棉布国际大会大酒店

参会职员的

司仪:Shele主席

一、主席作了作序言

二、 谈论事项:

1、2010年度董事会行动语句

2、2010年度中西部及东部各州的县议会行动语句

3、2010年度公报及摘要

4、论资产减值预备、预备坏账和废除花钱的东西的票据

5、2010年度决算表

6、2010年度赢利分派安排的

7、2011年度关系方市预算

8、         开票权第五届董事会董事的动机

9、董事会第五届代表大会监事开票权动机

10、论董事会的合适的、中西部及东部各州的县议会和执行者薪酬将一军条例草案

11、关涉2011年度审计机构任用的提议

三、耳朵2010年度孤独董事的泄漏

四、适宜搭档承受

五、 开票提议

1、选拔监视、计票人

2、由监、验票法度案件

3、适宜搭档开票

4、颁布颁发开票终结

六、公司2010年度适宜搭档大会发生

七、读出法度视图书

八、签名

1

全柴电力2010届年会基线

清单1

2010年度董事会行动语句

适宜搭档和适宜搭档代表

2010,公司掌管会枯燥的依照相互关系圣职授任。、公司条例和方式方式的圣职授任,

一直把公司和适宜搭档的最大救济金作为守则,确实、诚信、勤勤恳恳公务,严

适宜搭档大会发生的安装启用,做好了所大约义务。现时,我代表公司

董事会作 2010年度董事会行动语句,请予谈论。

一、过来年纪的义务倒转

(1)采取军事行动学期

2010 年,良好的微观使处于某种特定的局面之下,为公司健康开展配备有利学期,公务的大

汽车创造业的力气开展,继续使生效汽车下乡策略性,包收机械购置物补助继续举起

发挥,奇纳河柴油火车头行情需求。

依托良好的行情使处于某种特定的局面之下和积年的经历特别基金指导机构,泄漏期内,公司一支持最大限度地利用了它

集会现存的优势,提出行情外景,关口工艺品改良、器材晋级、夸张的行动或形象安排优化组合

短时间做成的讲演性,更合适的掌握行情节奏,方式疑问句和否定句的夸张的行动或形象和销售额增长神速。,较远的延伸

大了行情份额。在另一支持,放慢状态和特别基金指导机构新的竞赛优势,提出方式疑问句和否定句

集中和集中前进、举行就职典礼性能前进、服役性能前进、指导水平前进、职员的素质提

鉴于增长的方式疑问句和否定句建筑物装束,紧紧环绕多缸柴油火车头,这一主导不动产权将

木料越大越结实。。

泄漏期内,全树林技术的较远的晋级,方式疑问句和否定句建筑物的较远的装束。2010 年,

全木4B1、4B2双IV火车头接踵做饭,其静态性、有经济效益的等关键参数

均契合设计请求,排放义务关口努力到达某事物或超越GB17961-2005 IV排放请求,

进入货车的最低载重量婚配阶段。憎恨全套服装柴油火车头不动产权,占有柴国IV方式疑问句和否定句谈论与开采并责任感至多的

早,但4B1以下的气缸直径100mm以下、4B2型同典型公务的IV方式疑问句和否定句谈论与开采,全木进入不动产权

前列。国Ⅳ系列方式疑问句和否定句的成开采,成绩着全套服装柴方式疑问句和否定句技术晋级的每一新台阶。。

2

全柴电力2010届年会基线

泄漏期内,本公司销售额多缸柴油火车头。,与前年纪相形举起,抛光

在那一年间经纪安排的10000元,营业支出2亿元。,与前年纪相形举起

,抛光年度经纪安排的 326240 万元的 变卖净赚(归属于母公

公司适宜搭档的净赚)9,257万元,与前年纪相形举起,抛光年度事情安排的7606

万元的 。

(二)持股公司和股权C的财务色调和经纪局面

1、利害关系公司把持

(1)安徽天力电力利害关系利害关系有限的事物公司:主柴油火车头。、破土机械、发电机组等。

夸张的行动或形象销售额,自动记录器资产1亿8300万元,公司应验使充满1亿6320万元,自动记录器动机资产的

。年根儿总资产3亿3698万元,净资产1亿8736万元,在那一年间营业支出

2亿5588万元,净赚889万元。

(2)武汉全柴动力有限的事物责任感公司:主营柴油火车头、农、林、牧、捉鱼机械

转述转述等配件,自动记录器资产1,500万元,本公司应验使充满 1500万元,占注

预约资产的100%。年根儿总资产5126万元,净资产1738万元,在那一年间变卖事情

1亿557万元支出,净赚31万元。

(3)安徽柴柴全椒顺兴交通利害关系有限的事物公司:次要包收机械工、破土机械及

配件转述转述,自动记录器资产118 万元,咱们公司应验使充满了数一千的。,自动记录器动机

资产的90%。年根儿总资产1067万元,净资产311万元,在那一年间营业支出

2978万元,净赚121万元。

(4)安徽泉柴星河机械利害关系利害关系有限的事物公司:次要事情

水压机铸件、休息动力机械及一学派铸件的创造和销售额,法度肉体美表人姚冰,

自动记录器资产2亿元,公司应验使充满1亿4600万元,自动记录器动机资产的 73%。年根儿

资产本利之和3亿1210万元,净资产2亿318万元,在那一年间营业支出 8850 万元,净

赢利38万元。

(5)安徽柴柴天成电力利害关系有限的事物公司:其次要事情是在牢狱里事情。,法度肉体美

台人弹簧吃水,自动记录器资产2000万元,公司应验使充满1020万元,自动记录器动机资产的

51%。年根儿总资产6132万元,净资产2540万元,在那一年间营业支出 3554

3

全柴电力2010届年会基线

万元,净赚3800万元。

2、利害关系公司

(1)安徽欧亚混血儿木业利害关系有限的事物公司:杂多的中(高)德

方式疑问句和否定句的夸张的行动或形象和销售额,自动记录器资产16000万元,公司应验使充满1968万元,自动记录器动机

资产的 。年根儿总资产2亿7200万元,净资产5511万元,在那一年间变卖事情

1亿709万元支出,净赚27亿7300万元。

(2)安慧婉莲环保知识与技术利害关系利害关系有限的事物公司:次要、废气、刚体废料、

噪声、污水处理、使处于某种特定的局面之下监测网等指导工程的设计、破土和总打杂等。,自动记录器资产

6000万元,公司应验使充满2540万元,自动记录器动机资产的 。年根儿总资产

3亿8793万元,净资产1亿905万元,在那一年间营业支出 8960 万元,净赚1618

万元。

(3)全椒富联房地契利害关系有限的事物公司:主营房地契开采,自动记录器资产4260万元,本

这家公司应验使充满了数一千的。,自动记录器动机资产的 26%。年根儿总资产 13843 万元,

净资产6241万元,在那一年间营业支出 7018 万元,净赚1994万元。

(4)安徽柴柴田机械利害关系有限的事物公司:次要事情是夸张的行动或形象。、销售额机械行动零碎

品、不动产权和生动的用有创造力的、填塞料、橡胶产品、围长为、电器、纸皮产品、

劳保用品及汽车内部的,自动记录器资产2200万元,公司使充满1080万元,自动记录器动机

资产的49%。年根儿总资产 7531 万元,净资产4492万元,在那一年间营业支出

1亿6918万元,净赚9300万元。

(5)福田重型机械利害关系利害关系有限的事物公司:主混卸车。、混凝土泵车、汽车举升

夸张的行动或形象和销售额特种赋形剂,如机具,自动记录器资产6亿4400万元,公司应验使充满1000万元,

自动记录器动机资产的 。年根儿总资产 48940 万元,净资产4亿8633万元,在那一年间实

营业支出3亿2906万元,净赚931万元。

(三)使充满局面

公司在那一年间抛光使充满本利之和 17666 万元,与前年纪相形举起5406万元,增长 。

在内的:卡乔波管业二期工程定约雇用使充满 1531 万元;天利公司六缸机定约雇用使充满 472

万元;天和浇铸定约雇用使充满 15663 万元。

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全柴电力2010届年会基线

(四)董事会的日常义务

1、董事会代表大会局面

公司掌管会在年内召集了四次代表大会。

(1)2010 年 3 月 24 日,四届董事会十五人身攻击的组成的橄榄球队届代表大会,审察关口了大众。

2009年度董事会行动语句、2009年度执行处理者行动语句、公司 2009

年度公报和摘要、论资产减值预备、坏账预备和流动资产花钱的东西的吊销

失的动机》、2009年度公司决算表泄漏、公司2009年度赢利分派训练、

公司2010天关系方市的预算、关涉公司的2009年

常关系市超越预算学派补足的执行顺序的动机》、关涉方式疑问句和否定句<公司年报信息披>
清单论成功地侵权行动的赔偿责任感谈论惯例、《关涉方式疑问句和否定句<公司内部信息使用人指导制>
音阶法案、关涉装束孤独董事按定量供给规范的动机、董事会对公司在牢狱里把持的势力

零碎自身评价泄漏、公司2009大社会责任感泄漏、关涉设立2010人

审计机构清单、召集适宜搭档大会2009次代表大会的动机。

(2)2010 年 4 月 28 日,四届董事会十六届代表大会,审察关口了大众。

司 2010 年最前面的地域泄漏全文及摘要》、合肥飞龙利害关系利害关系有限的事物公司股权让成绩谈论

的动机》、请求得到王一医疗设备肩起公司副总经理统的动机。

(3)2010 年 8 月 26 日,四届董事会十七届代表大会,审察关口了2010。

年度及半年度公报全文及总结、《关涉方式疑问句和否定句<内幕信息知情人登记制音阶法案。
(4)2010 年 10 月 28 日,四届董事会十八届代表大会,审察关口了大众。

第三地域THI分界线泄漏全文及总结、全安徽柴田机械利害关系有限的事物公司增长局面剖析

资的动机》、安徽天力电力利害关系有限的事物公司增加利害关系走向。

(二)董事会发生案对适宜搭档大会的安装启用

泄漏期内,董事会枯燥的因董事会的归因于,主管完成适宜搭档大会

定约雇用讲解,公司或企业发生已抛光。。如赢利分派训练的使生效。

(五)财务泄漏审计

公司2010度财务泄漏经华朴天建记账人事务所(现在称Beijing)有限的事物公机关审计,

并发行物规范无保存审计泄漏,以为公司在各支持都得到了义的表示。

5

全柴电力2010届年会基线

2010 年 12 月 31 日的财务色调也 2010 年度的经纪终结与货币流量。

二、2011年度职业安排的

2011 年,尾随国民有经济效益的的开展走不乱,奇纳河汽车创造业与破土机械不动产权管保

关口两年的短时间做成的增长,升压击毁将落下。。面临不普通的明暗度强的的柴油火车头不动产权

行情竞赛与竞赛布置的继续差额,全套服装方式疑问句和否定句建筑物向超等的巨大力量标的义务的装束

在成功地突破的局面下,2011公司的开展压力很大。。全套服装木料将环绕方式疑问句和否定句建筑物终止装束。

全套服装效益借款,优化组合资助系统,前进方式疑问句和否定句集中,使完善将一军机制,提高指导系统

音阶的新产品与使生效,不断借款集会在牢狱里指导水平,帮助集会的在牢狱里开展性能。全

销售额一万台柴油火车头的年度安排的,在内的,49万缸多缸机,变卖营业支出33亿元。

鉴于条例草案供谈论。。

全安徽柴电力利害关系利害关系有限的事物公司掌管会

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全柴电力2010届年会基线

条例草案二

2010年度中西部及东部各州的县议会行动语句

适宜搭档和适宜搭档代表

现时,我代表公司的中西部及东部各州的县议会。,向大会作 2010年度中西部及东部各州的县议会行动语句,请予审

议。

一、中西部及东部各州的县议会日常义务

2010 年度,公司中西部及东部各州的县议会枯燥的遵守公司条例、保证法与公司条例

的圣职授任,契合整个适宜搭档的姿态,执行中西部及东部各州的县议会债务。在那一年间召集

2次中西部及东部各州的县议会。董事会代表大会4次,连接适宜搭档大会的1次代表大会,耳朵公司

产、经纪、使充满、财务及休息支持行动语句,分担成功地方针决策的手续,依法对

公司成功地方针决策的禀承、监视方针决策手续。

最前面的次中西部及东部各州的县议会代表大会于 2010 年 3 月 24 日召集,代表大会关口2009谈论。

关涉中西部及东部各州的县议会义务的泄漏。

中西部及东部各州的县议会第二次代表大会于2010年8月26日召集。,代表大会审察关口了2010。 年

半年度公报全文及总结。

二、孤独视图

中西部及东部各州的县议会思惟

1、公司条例度方针决策顺序,肉体美绝对使完善的在牢狱里把持惯例,公司掌管、经

公司在工具说话中肯位不存在非法行动、法规、公司条例或许伤害公司救济金的行动。

2、该公司2010年度财务泄漏已由华朴天建C肉体美。

机关审计,并发行物规范无保存审计泄漏,中西部及东部各州的县议会思惟,泄漏是整个

成功地支持公允地映出了公司2010 12 月 31 日的财务色调及 2010 年度的经

营终结与货币流量。

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全柴电力2010届年会基线

3、该公司往年无成功地收买和资产提供销售。、吸取兼并事项。

4、公司与关系方在满足手续说话中肯市,市的价钱是因行情初步终止的。,市大众

平、有理,不伤害公司和休息适宜搭档的救济金。

鉴于条例草案供谈论。。

全安徽柴电力利害关系利害关系有限的事物公司中西部及东部各州的县议会

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全柴电力2010届年会基线

条例草案三

2010年度公报全文及摘要

2010 年度公报详见  网站 2011 年 3 月 30 日本公司公告。

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全柴电力2010届年会基线

条例草案四

论资产减值预备、坏账预备

吊销流动资产花钱的东西的票据

适宜搭档和适宜搭档代表

年度资产减值预备和坏账致谢

一、资产减值预备

1、为坏账预备5,987, 元;

2、安排的借款份价钱852, 元;

3、厂场设备折旧安排的3,158, 元;

是你这么说的嘛!资产减值预备娶:9,998, 元。

二、废除当年的使充满减值预备

公司于 1999 年 11 月对大鹏保证使充满 2760 万元。2005年1月14

日,中华民国保证因其非法经纪,动机认真的完全丧失,无法继续经纪,被证

牢狱委任状整理闭合和清算。。大鹏保证公司2004年度总使充满

节食使充满预备的预备义务。2006年1月24日,法院裁定ROC保证完全丧失。,

2007-2008 年大鹏保证完全丧失清算进入人身攻击的财产分派阶段,体谅贷方的先

使均衡后,适宜搭档无人身攻击的财产分派。今年公司对该 2760 万元使充满确以为

花钱的东西,被吊销。

三、废除当年的坏账预备义务

法院裁定后,随球定约雇用仍未回复

有力偿债,关涉489家集会,总算术为37,880,

元 , 公 司 2010 年 度 财 务 报 告 确 认 为 坏 帐 损 失 。会议记录单位和

算术如次

算术单位:元

单位名称算术

10

全柴电力2010届年会基线

吉林拜城包收机械利害关系有限的事物公司928,

湖南洞口海鑫包收机械交通利害关系有限的事物公司816,

湖北南漳县包收机械公司612,

河南邓州包收机械公司611,

全安徽椒古江浆厂443,

安徽长江包收配备利害关系利害关系有限的事物公司443,

江苏建湖县包收机械利害关系有限的事物公司402,

河南南阳包收机械利害关系有限的事物公司371,

全柴湘潭使接受部362,

河南尉氏东河南汽车机械市感情357,

黑龙江方正县包收机械公司353,

山东曹县农用车创造厂335,

安徽安凯赋形剂创造利害关系有限的事物公司301,

Zhejiang Anji汽车制造厂295,

江苏富宁县289包收机械物质利害关系有限的事物公司,

广西贵港洛桂包收机械物质公司           281,

河南洛阳泉联包收机械利害关系有限的事物公司275,

山东不客气的机械厂273,

吉林公主岭包收机械公司264,

六安长虹拖拉机厂254,

安徽不客气的球钢铁厂(应收账户)247,

湖南攸县包收机械公司244,

晋中田原包收机械利害关系有限的事物公司237,

四川大德阳包收机械汽车基线公司222,

黑龙江哈尔滨包收机械盛行公司221,

固阳县包收机械公司易门分店220,

安徽马鞍山正菱压气机利害关系有限的事物公司212,

安徽机械器材进出口公司211,893.27

11

全柴电力2010届年会基线

山东巨菱进出口利害关系有限的事物公司211,

湖北枣园包收机械基线利害关系有限的事物公司210,

黑龙江工程包收机械(市行情)出口及,

河北宣化县包收机械公司206,

山东青岛平度北海赋形剂厂204,

河北邢台机械厂                         203,

辽宁包收机械盛行公司195,

河南省新野县189包收机械利害关系有限的事物公司,

王德酷,梅河口,吉林185,

辽宁大连包收机械利害关系有限的事物公司184,

宁夏鑫鑫包收机械销售额感情183,

辽宁消息县包收机械公司182,

安徽桐城包收机械购物中心181,

湖南双峰县包收夸张的行动或形象基线公司170,

江苏省常州市包收机械器材进出口公司,

Zhejiang Sanlian割草机创造利害关系有限的事物公司163,

新乡拖拉机厂162,

山东莒县包收机械公司160,

道县学术上的包收机械器材利害关系有限的事物公司159,

福州中国1971机械利害关系有限的事物公司155,

安徽古镇包收机械化公司155,

浙江长龙机械利害关系有限的事物公司153,

河北大成包收机械利害关系有限的事物公司153,

江西彭泽包收机械公司149,

山东市莱阳供销合作社利害关系团体包收部,

铜山县包收机械市感情147,

河南淅川包收机械公司147,

湖北随州包收机械物质利害关系有限的事物公司146,770

12

全柴电力2010届年会基线

湖北宜城市Chuong机械基线利害关系有限的事物公司146,

河南尉氏县包收工程企业144,

陕西咸阳秦威空压机配件厂144,

河北怀来县包收机械公司143,

昆明汇盛商贸有限的事物责任感公司142,

矿泉疗养地片面的国际团体利害关系有限的事物公司141,

河北井陉县包收机械公司140,

芜湖南星交通利害关系有限的事物公司138,

河南南阳卧龙包收机械公司销售额感情137,

山东临清汽车修改厂133,

安徽宣城包收机械利害关系有限的事物公司133,

河北乐亭县包收机械利害关系有限的事物公司131,

山西平鲁县包收机械公司131,

安徽怀宁县130机电器材利害关系有限的事物公司,

安徽广德包收机械化服役公司128,

山东博兴县包收机械公司127,

辽宁盘山县包收机械公司126,

湖南醴陵包收机械公司125,

江苏溧阳包收机械盛行公司124,

河南邓州包收机械加油站124,

辽宁辽中县包收机械公司123,

安徽宁国县包收机械公司120,

湖北省蕲春县119包收机械利害关系有限的事物公司,

河北河溪不动产权公司119,

广东机械器材汕头进出口公司           118,

陕西发电站117号配电室,

山西县在下游地拖拉机厂117,

河南唐河县包收机械公司116,513.40

13

全柴电力2010届年会基线

湘潭市中国长城计算机集团公司包收机械利害关系有限的事物公司                        114,

江西乐平市龙兴机械有限的事物责任感公司                    114,

安徽寿县不动产权公司                                  114,

一往情深包收机械利害关系有限的事物公司                              114,

福建省宁德地域富航海术舶不动产权公司                    111,

河北任丘配件感情                                  110,

安徽凤台县包收机械公司                                109,

安徽颍上县包收机械公司                                107,

合肥安凯点火器汽车有限的事物责任感公司                      105,

安徽省刘安叶集包收机械有限的事物责任感公司              105,

湖南省郴州苏仙包收机械局技术转让站                104,

山西阳城县包收机械公司                                102,

四川西昌采矿机械有限的事物责任感公司                      101,

江苏无锡拖拉机厂                                  100,

休息 391 户                                      17,738,

是你这么说的嘛!安排的,请全部谈论。

全安徽柴电力利害关系利害关系有限的事物公司掌管会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会基线

条例草案五

2010年度决算表

适宜搭档和适宜搭档代表

2010年度公司决算表向总行泄漏。

一、盈亏账目局面                                                                    算术单位:元

2010 年                                   2009 年                       增减洁治%

定约雇用

兼并                  总公司                兼并               总公司          兼并       总公司

营业支出2,655,127,      2,255,953,75     2,115,650,     1,829,002,          

运营本钱2,398,633,      2,055,819,     1,893,780,     1,640,508,          

营业税金

4,986,          4,179,          5,185,        4,782,         

并加强

销售额本钱87,862,           61,378,        66,572,       50,912,         

指导本钱93,533,           74,328,        70,222,       55,856,         

财务本钱- 11,136,          -11,517,        -6,428,       -6,218,        

资产减值

9,998,         10,110,         19,735,       19,857,        

花钱的东西

公允等值的

197,          117,       

变化进项

使充满进项27,191,          27,568,          4,800,        2,445,       

营业赢利98,442,           89,223,        71,579,       65,865,         

营业外收

6,645,           4,999,          8,798,        7,437,        



外支

564,             411,         1,043,         645,         



赢利本利之和104,522,          93,811,         79,334,       72,657,         

所得税和所得税

10,556,           10,208,        26,875,       25,620,        



属于天哪

92,567,           83,603,        51,372,       47,037,         

司净赚

次要靶子如次

(1)销售额费举起的次要理由是PA的举起。

他相互关系费的增长。

15

全柴电力2010届年会基线

(2)指导本钱的举起次要是鉴于算清海报的举起。

添加到终结中。

(3) 财务费落下理由次要系今年利钱支出繁殖加到终结中。

(4)资产减值花钱的东西的次要理由是资产减值。

公掌管期股权使充满遗失6,440, 元繁殖加到终结中。

(5)公允等值的变化增加的理由次要是鉴于D

堆积融资轻易恳切地要求。

(6)使充满进项增长的次要理由是:

公司发生让进项也联营集会业绩增长致谢的使充满进项繁殖加到终结中。

(7) 营 业 外 支 出 减 少 原 因 主 要 系 上 年 度 产 生 债 务 重 组 损 失

582,元终结。

(8) 所得税和所得税用增加理由次要系头年运气装束动机头年致谢的

递延所得税和所得税用较多所致。

二、资产义务局面

到2010年12月31日底,公司资产本利之和为2,033,778, 元,

义务本利之和952,460, 元 ,属于总公司适宜搭档权益的

988,245, 元,小半适宜搭档权益93,072, 元,适宜搭档权益

计 1,081,318, 元。

三、货币流量量色调

泄漏期内,现钞和现钞等价物净增额为-34。,317, 元,比

头年同期性增加228,618, 元,杂多的易弯曲的发生的货币流量量净数

下述心甘情愿的如次

1、经纪易弯曲的发生的货币流量量净数为43。,579, 元,与前年纪相形

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全柴电力2010届年会基线

同期性增加244,810, 元,次要理由:这一时间的现钞算清和销售额

销售额和约费、三包费等销售额本钱昭著举起,同时为职员举起工钱。

大终结

2、使充满易弯曲的发生的货币流量量净数为-96。,465, 元,与前年纪相形

同期性增长78,633, 元,次要理由:这一时间返乡到了飞龙、芜湖

成熟雄鸟使充满与黄山第1号,同时,联合国使充满谈论所和

致;

3、筹资易弯曲的发生的净货币流量量为18。,999, 元,与前年纪相形

同期性落下62,009, 元,次要理由:银行投资往年净现钞

较头年举起 6000万元,同时,现钞股息被分派用于往年增加现钞。,

同时,去岁,田和公司吸取了小半适宜搭档。,一般均衡融资

折现值现钞净货币流量量增加。

四、次要有经济效益的靶子

1、资产义务率:46.83%

2、每股进项:元

3、净资产进项率:额外的。

4、流量的比率是击毁的比率。。

2010的会议记录财务数据解说于公司的财务回购中。。

鉴于条例草案供谈论。

全安徽柴电力利害关系利害关系有限的事物公司掌管会

4月29日,二

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条例草案六

2010年度赢利分派安排的

适宜搭档和适宜搭档代表

经华朴天建记账人事务所(现在称Beijing)有限的事物公机关审计,公司2010

总公司占有者的净赚为92。,567, 元,年首未分派

赢利 143,075, 元,转变法定盈余8,360, 元,体谅

2009的赢利是42。,510, 元,使充满者可分为2010股

赢利为184。,772, 元。

从公务的微观策略性趋紧与较远的开展看,SO 2010

年度无赢利分派,年度未分派赢利完毕后的年纪,不终止

资产对资产存量的转变。

是你这么说的嘛!法案,请全部谈论。

全安徽柴电力利害关系利害关系有限的事物公司掌管会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会基线

清单七

2011年度关系方市预算

适宜搭档和适宜搭档代表

2010 年,我公司估计将向北汽福田汽车利害关系有限的事物公司销售额柴油火车头。

及配件的市算术为 82000 万元,应验市算术为7亿8030万元

全资分店武汉泉柴电力利害关系有限的事物公司估计

本公司限度局限的汽车购置物量为90毫安。,应验市算术为5749万元

该公司无望适宜全安徽柴团体的利害关系适宜搭档。

柴锦锡机械利害关系有限的事物公司收买柴油火车头套件,实

际市算术为 14831 万元;本公司估计向利害关系适宜搭档全安徽柴团体有限的事物

本公司的利害关系分店,安徽泉柴金田机械利害关系有限的事物公司。

市算术为1亿1400万元,应验市算术为9252万元。

争辩上海保证市所份上市圣职授任,

公司对 2011 年度在那一年间的日常关系市终止了估计如次:

一、与北汽福田汽车利害关系利害关系有限的事物公司终止交通

我公司估计将向北汽福田汽车利害关系有限的事物公司销售额柴油火车头。及配件不

超越10亿2000万元

公司全资分店武汉泉柴电力利害关系有限的事物公司

利害关系利害关系有限的事物公司汽车购车不超越1亿5000万元。

总鉴于,估计与北汽福田汽车利害关系利害关系有限的事物公司终止交通本利之和不超越

11亿7000万元。

二、与全安徽柴田机械利害关系有限的事物公司交通。

1、该公司无望适宜全安徽柴团体的利害关系适宜搭档。

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安徽泉柴田田机械利害关系有限的事物公司收买柴油火车头配件。

2、该公司无望适宜全安徽柴团体的利害关系适宜搭档。

安徽晨才金田机械利害关系有限的事物公司销售额柴油火车头配件。

总鉴于,估计与全安徽柴田机械利害关系有限的事物公司交通。本利之和不超越

3亿800万元。

是你这么说的嘛!相互关系市将义有理地终止。,为了关口努力到达某事物敌手

互惠的义务。关系市是公司支出的要紧组成学派。,

同样的市不熟练的伤害咱们公司和非相互关系公司的救济金。,适合于公司的主营事情

的不乱增长。

鉴于条例草案供谈论。。

全安徽柴电力利害关系利害关系有限的事物公司掌管会

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清单八

开票权第五届董事会董事的动机

适宜搭档和适宜搭档代表

公司四分之一的届董事会经 2007 年度适宜搭档大会开票权发生,三年任期

满。争辩公司条例的圣职授任,董事会著名的:萧正海、谢力、彭法峻、

于东华、潘忠德、Ma Guo佑、张希重、高元恩、孙伯虎、刘彭鹏、王玉

Chun医疗设备是美国第五届董事会十一位董事。,在内的高元恩、孙伯虎、

刘彭鹏、Wang Yuchun four是孤独董事报考者。

是你这么说的嘛!法案请适宜搭档大会谈论。

全安徽柴电力利害关系利害关系有限的事物公司掌管会

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全柴电力2010届年会基线

补遗:上端报考者的简历

肖正海,男,汉族,生于1948年8月,大学校舍本知识历,资深的司机、资深的文豪

济师。全椒柴油火车头厂1976年度义务分派局面,原车间上端、厂办上端、副厂长、

常务副厂长、党委副书记员处、厂长、党委书记员处、全柴团体利害关系有限的事物公司掌管。长。、执行处理者、

党委书记员处,公司掌管、董事长。教会中的任职者柴团体利害关系有限的事物公司掌管长。。、执行处理者、党委

书记员处,公司掌管,国元保证利害关系利害关系有限的事物公司掌管。萧正海医疗设备是用柴油火车头创造的。、市

现场营销、集会指导具有丰丰足的观点和应验经历。,第八日安徽省、第十一

全国排列的人大代表、第九届全国排列的代表大会、第十全国排列的人大代表、安徽省模范工作者、全国排列的模范工作者、

我省最前面的位杰出的集会家、安徽省对中青年杰出的需求受益人付钱的,享用省政府特别按定量供给。

谢力,男,汉族,生于1962年10月,大学校舍本科、上海交通大学校舍工商业指导学院

士,资深的司机。全椒柴油火车头厂1983年度义务分派局面,技术部副上端、知识与技术

处副处长、处长、副厂长、全柴团体利害关系有限的事物公司掌管。、副总经理统、党委委员,本公

司掌管、执行处理者、副董事长、董事长。教会中的任职者公司掌管长,还肩起安徽天力动力利害关系

份利害关系有限的事物公司掌管长。Xie Li医疗设备是用柴油火车头创造的。、技术开采、集会指导等支持心甘情愿的丰足。

丰足的观点和应验经历,是全国排列的第十一全国排列的人大代表,摄氏热单位十大杰出的集会家,享用

省政府特别按定量供给。

彭法峻,男,汉族,生于1952年7月,大学校舍本知识历、有经济效益的师、政工师。

1970分担义务,全椒化肥装置总书记员处、厂办上端、党支部书记员处、全安徽

花椒柴油火车头总厂党委委员、党的问询处上端、技术变革问询处上端、职业使充满问询处上端、公司掌管、董

代表大会书记员,副董事长。教会中的任职者公司副总经理统,安徽片面的使处于某种特定的局面之下保护联合会知识与技术利害关系利害关系有限的事物公司

董事长。

于东华:男,生于1961年11月,大学校舍本知识历,工程尚未交配的幼雄兽、财务指导尚未交配的幼雄兽,

资深的司机。历任安徽信息转移通路总厂农用车厂厂长、北汽福田公司诸城赋形剂厂副厂长、

Beiqi福田公司潍坊导致机械分店副处理者、北汽福田诸城汽车制造厂厂长、

福田执行处理者Beiqi店员、党委常务委员、副总经理统。北汽福田公司教会中的任职者副总经理统,

公司掌管。

潘忠德,男,汉族,生于1962年5月,大学校舍本科,司机。1983 年参行动

作,Quan Chai Gro大会常务副上端、销售额部副上端、公司技术感情

上端、上端、董事、副总经理统。教会中的任职者公司掌管、执行处理者。

Ma Guo佑:男,回族,生于1966年2月,大学校舍本知识历,主任记账人师、重要师。

1989 分派至全椒柴油火车头总厂义务。教会中的任职者全安徽柴团体利害关系有限的事物公司副总经理统、本公

司掌管,还肩起安徽天力动力利害关系份利害关系有限的事物公司掌管、全椒福联置业利害关系有限的事物公司掌管、安

惠州片面的环保联合会技术公司。

张希重:男,汉族,生于1953年10月,两年制专知识校学历,司机、政工师。1970

菊月连接义务,全椒柴油火车头总厂厂长、党支部书记员处、反省部上端、厂办

上端、厂子总分部书记员、副厂长、全柴团体利害关系有限的事物公司掌管。、副总经理统、党委委员、

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全柴电力2010届年会基线

公司掌管、副董事长。退职全沙伊团体利害关系有限的事物公司掌管。、副总经理统、党委委员、本

公司掌管。

高元恩,男,汉族, 月生,吉林人,中共党员。1965,我卒业于吉林。

林工U包收机械设计创造专业,训练级资深的司机。奇纳河包收机械化知识

谈论院院长,机械部包收配备部处长,奇纳河机械器材(团体)公司党委书记员处、

总统,奇纳河包收机械学会董事长,国际包收工程学会常务理事、奇纳河机械不动产权联合会

副总经理统及休息本分。教会中的任职者奇纳河包收机械不动产权协会董事长,奇纳河包收机械学会副董事长。长期的专心于

包收Mac的科研、开采与工业化经纪。次要谈论在实地工作的是导致机械。,售得多项效果,

用于夸张的行动或形象,并荣获公务的和省知识与技术效果,它对奇纳河导致机械的开展做出了杰出的奉献。。

被公以为杰出的代表的中青年专家,奇纳河机械不动产权专家,享用国务院的特别民情

按定量供给。

孙伯虎,男,生于1953年1月,谈论生,资深的司机、谈论员级高工。自

1977年首,马鞍山钢铁公司钢铁谈论所技巧纯熟的人、一机部(机械部)物质局

军人专政公务员、奇纳河机械供销盛行公司科长、工程部副处理者、集会部处理者、中

纪检监察机关检察工作室副上端,中央纪律检查委员会和监察部

副副处长、奇纳河共产党副总经理统兼副书记员处、奇纳河机械不动产权集会指导协会

会董事长、党委书记员处、机械不动产权有经济效益的指导谈论院院长,奇纳河机械不动产权联合会副董事长

长。次要义务和效果是:成功地配备自由权举行就职典礼、《开展产

不动产权聚居地帮助了汽车不动产权的竞赛力等。。荣获MEC部优良共产主义者选派。,优良

纪检监察公务员选派。

刘彭鹏,男,汉族,生于1954年11月,汉族,有经济效益的学博士。1984年首,历

作为安徽省训练部门先生部的一把手、问询处副上端、安徽亳州市镇治安长官、安徽省训练

资深的问询处上端、上海商业专科学校训练。泛长三角谈论院副书记员长、合

胖美菱利害关系利害关系有限的事物公司孤独董事。颁发的论文和论文包孕《同辈人组织工作与城市有经济效益的》。

能》、《信誉指导是公司掌管会债务》等。

王宇春,男,汉族,生于1956年12月,大学校舍本知识历,退职记账人硕士谈论

生毕业。1984年首,安徽财经大学校舍记账人学院训练、副教长,本色棉布财经大学校舍

记账人学院训练、记账人与堆积谈论所所长、记账人硕士谈论生导师,奇纳河的政府财政本钱

谈论会、省记账人学会董事长。颁发的论文和论文有财务指导。

公务的级第十一五年放映读本、从财务角度谛视股票上市的公司的可继续生长。

2003年度安徽省委安排部、宣传部、省训练义务委任状、训练部省属高等院校

优良共产主义者选派,同寅,安徽省训练部门赋予T

拖裾安排的说话中肯装顶端人才。

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全柴电力2010届年会基线

打勾的九

董事会第五届代表大会监事开票权动机

适宜搭档和适宜搭档代表

公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会经 2007 年度适宜搭档大会开票权发生,三年任期

满。争辩公司条例的圣职授任,这次中西部及东部各州的县议会与受控人协商。,眼前著名的

夏守武医疗设备、李丁汝医疗设备是第五届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。

鉴于条例草案供谈论。。

补遗:掌管报考者的简历

全安徽柴电力利害关系利害关系有限的事物公司中西部及东部各州的县议会

4月29日,二

补遗:掌管报考者的简历

夏守武:节俭地使用,汉族,生于1955年12月,全椒出发地,大学校舍专知识历。1984

在octanol 辛醇,全套服装柴功先前转变到现时。,公司劳力资源部副上端、处理者。教会中的任职者全安徽柴

团体利害关系有限的事物公司掌管、公司劳力资源部处理者。

李鼎如,男,汉族,生于1955年12月,安徽肥东出发地,大学校舍本知识历,高

资深的政理司机,1976年10月连接义务,在1990年12月,它被转变到全柴去义务。。退职全沙伊

团体公司委任状身体部位、工会主席。

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全柴电力2010届年会基线

条例草案十

论董事会的合适的、监事及高管职员的薪酬将一军使生效训练》

的动机

适宜搭档和适宜搭档代表

为了较远的使完善公司掌管、监事及高管职员的的激发机制和约束机

制,前进公司经纪效能的不乱性、继续增长,争辩公司指导的应验需求,

导演导演、中西部及东部各州的县议会工具安排的与高管薪酬将一军,合适的内

容如次:

一、原训练中各评价靶子的规范值为

划决定,它现时被合适的以尾随头年纪的指示剂的表示。,在内的,净赚典型

年纪和去岁的盈亏账目不包孕、承受

陌生典赠、长期的股权使充满驳倒、运气变化动、自然灾害等。。。

二、夸张的行动或形象总监、副总经理主任记账人师、副总经理定约雇用师(技术)、副总经理定约雇用

司(集中)使开始生效董事会、中西部及东部各州的县议会工具安排的与高管薪酬评价I

围,年薪本利之和和年薪制。

单位:一万元

年薪建筑物

年薪

本分                                   根本     岗位考        效益

本利之和

年薪年薪

夸张的行动或形象总监                        20                             

副总经理主任记账人师                      16                             

副总经理定约雇用师(技术)                    18                             

副总经理定约雇用师(集中)                    16                             

三、欧盟波管不动产权按O分界线为差额的不动产权。,到这地步流传民间的、财、

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全柴电力2010届年会基线

物、产、供、销售额等支持绝对孤独,主管人是有创造力的管的执行处理者。

正在终止的义务是比力片面的。,责任感更重,因而年薪是25

一万元到28万元,在内的:根本年薪10000元、岗位评价年薪

万元、年薪14万元。

四、中西部及东部各州的县议会的不易挥发的按定量供给将从每年10000元借款。。

五、交换差额税种的将一军靶子及呼应附加加重值于

董事会决定。

合适的后的董事会、监事和资深的工具职员的薪酬将一军的使生效训练。

鉴于条例草案供谈论。。

全安徽柴电力利害关系利害关系有限的事物公司掌管会

两个4月29日,年纪4月29日

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全柴电力2010届年会基线

全安徽柴动力利害关系利害关系有限的事物公司

董事、监事及高管职员的薪酬将一军使生效训练

较远的使完善公司董事、掌管职员的激发机制与约束机制,助长公司

不乱运转效能、继续增长,依照责任感、风险、救济金分歧初步,争辩相互关系公务的

系的公司或企业圣职授任,保证法、奇纳河股票上市的公司指导规范与方式方式

据,特制选定版训练。

一、使生效排列

公司掌管、监事、高管职员的。

二、年薪与将一军方式

董事长、执行处理者、副董事长、中西部及东部各州的县议会主席、副总经理统及休息资深的指导职员的

行年薪制。

(1)年薪规范及其方式如次

单位:一万元

年薪建筑物

年薪

本分                          根本年      岗位将一军         效益

本利之和

薪          年薪          年薪

董事长                         36                   —           2

执行处理者                         32         1          —           

副董事长                       28                   —           

营销、技术、塑管副总经理经         28                             



休息副总经理统                   25                             1

夸张的行动或形象总监                       20                              

中西部及东部各州的县议会主席、董代表大会书记员         20                    —           1

副总经理定约雇用师(技术)             18                              

副总经理主任记账人师、副总经理定约雇用师         16                              

(集中)

(二)年薪将一军的靶子和附加加重值于

1、董事、符合的监事和SE年度打赌将一军的靶子、销售额收

入、净赚、资产退出流通率、方式疑问句和否定句集中(退货率)、本钱(三包净数)。

2、差额方位的靶子及其附加加重值于,董事会由适宜搭档大会归因于。,争辩NO

决定同一的债务分工的排列。

(三)年薪评价支付金额方式

1、月平均年薪。

2、岗位评价年薪讲解为月平均工钱。,董事长、执行处理者主管将一军后

发给,评价方式另行停下。。

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全柴电力2010届年会基线

3、效益年薪争辩各靶子当年实绩与前年纪相形度实绩的增减洁治及对应的附加加重值于计

计算现钞洁治后的计算与分派,在内的,净赚典型年和头年度实绩均不包孕以下

基本盈亏账目:记账人策略性装束、承受陌生典赠、长期的股权使充满驳倒、运气变化

化、自然灾害等。。。计算分子式为

福利年薪支付金额=福利年薪**(典型年)

÷10000

三、不易挥发的按定量供给

(1)孤独董事每年4万元

(二)休息内部董事为4万元/年。

(三)掌管一万元/年。

是你这么说的嘛!按定量供给是每月一次发给的。。

四、休息

(1)年报发布后的年薪。

(二)兼任职员的按难以完成的本分的规范提取薪酬,非反复计算。

(三)工具这一安排的的人,独创的的规范工钱、浮动工钱及本分按定量供给终止工具,

执行年薪制的人不承受不易挥发的按定量供给。。

(四)年薪、与人身攻击的所得税公司或企业的人身攻击的所得税由人身攻击的承当。,被公司阻住和逮捕。

(五)本训练由公司掌管会主管解说。

董事会薪酬和将一军委任状

四月,二

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全柴电力2010届年会基线

条例草案十一

关涉2011年度审计机构任用的提议

适宜搭档和适宜搭档代表

华朴天建记账人事务所(现在称Beijing)利害关系有限的事物公司为公司2010度财务

泄漏审计员,就事条款服满年纪。华朴天建记账人事务所(现在称Beijing)

公司在2010年及前几年为C配备审计服役。,能

因奇纳河自动记录器主任记账人师孤独审计原则使生效审计义务,根本上,它依照孤独性。、

成立、义应验有指导意义的事物,如何抛光公司年度审计义务。现行公司安排的

续聘华朴天建记账人事务所(现在称Beijing)利害关系有限的事物公司为公司 2011 年度财务

泄漏审计员,就事年纪。请适宜搭档大会归因于董事会

音阶审计本钱。

鉴于条例草案供谈论。。

全安徽柴电力利害关系利害关系有限的事物公司掌管会

4月29日,二

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