(原第三档):秒十八届董事会秒次集合公报

担保行为准则:002694 担保省略:Gu Di技术 编号:【2016-032】

Gu Di技术均摊均摊有限公司秒届

董事会秒十八次集合公报

公司和董事会的每个人构件都抵押了我的真实愿意的。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修的省略。

一、董事会集合

Gu Di技术均摊均摊有限公司(以下省略“公司”)秒届董事会秒十八次集合写成文字的传单于2016年3月31日以专人服役、听筒、电报传真和电子邮件发送出去。,集合于2016年4月6日以现场组合艺术品听筒集合的方法激发。公司副董事长Zhang Zhenguo掌管这次集合。,集合应由9位董事列席。,现实列席9位董事。董事会的激发适合参与法度和规则。、正态化提出和答案的参与规则。

二、董事会集合的以为

1、以为并经过了使用着的投票付诸表决主席的摇动

付诸表决导致:9票同意,反0票,弃权0票。

在秒十八届董事会秒次集合上,Yon神学家,公司的任期与公司的秒届董事会相划一。。

事实请参阅奇纳河担保日报。、担保时报与巨潮信息网 使用着的投票付诸表决董事会主席的公报(公报号)。: 2016-033)。

2、以为并经过特殊佣金构件的摇动

付诸表决导致:9票同意,反0票,弃权0票。

董事会以为,秒板公司的董事会构件该当从事。:

(1)补选主管任永明神学家。、赵怀亮神学家,孤独董事,是秒博的构件。,与前战术佣金构件王占杰神学家,主管任永明神学家是激发人。;

(2)补选孤独董事袁蓉丽小姐。、孤独董事赵怀亮神学家、迪尔二板董事会主席徐欣华神学家,与审计佣金前构件Zhang Zhenguo神学家一齐,孤独董事袁蓉丽小姐是激发人。;

(3)补选孤独董事袁蓉丽小姐。、孤独董事赵怀亮神学家、任永明神学家,首席执行官二板董事,孤独董事赵怀亮神学家是激发人。;

(4)补选孤独董事袁蓉丽小姐。、孤独董事赵怀亮神学家、新竹神学家是该公司的秒届董事会构件。,孤独董事袁蓉丽小姐是激发人。。

专业佣金构件的任期是划一的。。

三、备查提出

1、秒十八届董事会秒次集合发生;

2、深圳担保交易所想要的其他的提出。

特意地传单。

Gu Di技术均摊均摊有限公司

董 事 会

2016年4月6日

担保行为准则:002694 担保省略:Gu Di技术 编号:【2016-033】

Gu Di技术均摊均摊有限公司

使用着的投票付诸表决董事会主席的公报

公司和董事会的每个人构件都抵押了我的真实愿意的。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修的省略。

Gu Di技术均摊均摊有限公司(以下省略“公司”)于2016年4月6日激发了秒届董事会秒十八次集合,集合以为并经过了使用着的投票付诸表决主席的摇动。。任永明神学家(简历)是董事会主席。,公司的任期与公司的秒届董事会相划一。。

思考公司答案的第八日条规则,董事长是公司的法定代理人。。董事会保证公司经纪层带领因公司董事长变卦需公司带领的实业等机关变卦完全符合相互关系审核。

特意地传单。

Gu Di技术均摊均摊有限公司

董 事 会

2016年4月6日

附:任永明神学家的简历

任永明,男,生于1983年4月,中共党员,本科学历。弯垂下来的山西盛农凯德置地董事长。。肩膀金中永成粮油贸易均摊有限公司行政理事,晋中玉利粮油贸易均摊有限公司副行政理事,晋中市金粮农业科技开发均摊有限公司校长。

任永明神学家没有钱人该公司的均摊。,任永晴神学家,公司的现实把持人。,山西盛农凯德置地董事长,有钱人公司均摊5%外面的的其他的配偶、公司其他的董事、监事、高层执行的私下没相互关系性。,三年来,奇纳河证监会等相互关系机关没,不存在《公司条例》和《深圳担保交易所中小盘股票上市的公司旗运作展览》第条所规则的不十分肩膀董事的条款。

担保行为准则:002694 担保省略:Gu Di技术 编号:【2016-034】

Gu Di技术均摊均摊有限公司

董事会第十七次集合秒次集合公报

公司非常构件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的大行政区。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修的省略。

一、集合激发

Gu Di技术均摊均摊有限公司(以下省略“公司”)秒届中西部及东部各州的县议会第十七次集合传单于2016年3月31日已经过专人服役、听筒、电报传真和电子邮件发送出去。,集合于2016年4月6日在公司集合室进行。。非常监事推举朱奇立神学家掌管这次集合,集合由3位监事列席。,现实陪伴3个监事。。中西部及东部各州的县议会的激发适合参与法度法规。、正态化提出和答案的参与规则。

二、集合以为

1、以为并经过了使用着的投票付诸表决主席的摇动

付诸表决导致:3票同意、反0票、弃权0票。

公司秒届中西部及东部各州的县议会投票付诸表决朱奇立神学家(简历附后)为公司秒届中西部及东部各州的县议会主席,任期与美国的秒中西部及东部各州的县议会相划一。。

三、备查提出

1、公司秒届中西部及东部各州的县议会第十七次集合;

2、深圳担保交易所想要的其他的提出。

特意地传单。

Gu Di技术均摊均摊有限公司

监 事 会

2016年4月6日

附:朱奇立神学家简历

朱奇立,男,生于1956年7月,硕士学位。前美国空军四个成群地迁徙或飞行一般的高等教育锻炼队机修工。,郓城盐化局四厂second 秒、厂子手工劳动服务合同行政理事四名、工会办公楼主管、副second 秒兼党支部工会主席、谈论室主管、办公楼副主管,均摊均摊有限公司营销部理事、副行政理事兼董事会second 秒,四川同庆南丰洗濯用品均摊有限公司董事长。。

表示方式眼前,朱奇立神学家未有钱人本效用,公司的桩配偶、现实把持人、持股将按比例放大超越5%股的配偶和其他的董事、监事、高层执行的私下没相互关系性。,三年来,奇纳河证监会等相互关系机关没,不存在《公司条例》和《深圳担保交易所中小盘股票上市的公司旗运作展览》第条所规则的不十分肩膀监事的条款。

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