董事会和公司极度的董事抵押权、给错误的劝告性裁决或专攻省略,也其心甘情愿的的确实性。、严格和使完整性承当人身攻击的和共同义务。。

  公司第三届董事会、中西部及东部各州的县议会任期呼出。,公司眼前水底通道互插的普选任务。,为了可允许使完整的宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车公司(以下约分“本公司”或“公司”)董事会、中西部及东部各州的县议会普选(以下约分中西部及东部各州的县议会),这家公司是以公司条例为根底的。、公司条例及剩余部分相干到裁决,相干到这次选举的公报如次。:

  一、董事会、中西部及东部各州的县议会的根本处境

  比照公司条例的裁决,董事会由9名董事结合。,在内的3人是孤独董事。。中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,在内的,1名职工代表和地产设法对付人。。从伙伴大会总统及国开会员选举日起计算。,任期3年。

  二、董事、监事用功求职者使显得吸引人

  (1)非孤独董事用功求职者的使显得吸引人日期;,董事会和伙伴姓伙伴,可涉及非孤独董事用功求职者。。

  (二)孤独董事用功求职者使显得吸引人

  收回流通的的日期,董事会、中西部及东部各州的县议会、独立或许合赞成公司已发行产权股票百分经过外面的的伙伴可以列席的孤独董事用功求职者。

  (三)非任务作为正式工作人员的代表和非常用功求职者的使显得吸引人

  收回流通的的日期,公司中西部及东部各州的县议会和伙伴超越三人一组,可以列席的非任务作为正式工作人员的代表用功求职者。。职工代表加委的监事,事业一般职员民主选举。

  三、普选的方法。

  比照公司条例和公司条例,董事会、监事选举采取积聚开票制,伙伴大会选举非孤独董事。、孤独董事、非任务作为正式工作人员的代表地产设法对付人,每一产权股票赞成并计划选举非孤独董事。、孤独董事、相似的定量的非任务作为正式工作人员的代表和非常选民的公认,伙伴表决可以集合应用。,它也可以独立应用。。

  四、这次普选的顺序

  1、著名的人在2016年8月25日15:00前以白纸黑字向董事会、 使显得吸引人董事会、掌管用功求职者并涉及互插提出用功(见附件)。

  2、使显得吸引人工夫呼出后,董事会著名的市政服侍机构将著名的用功求职者F,适合必要条件的用功求职者,将涉及给董事会。。

  3、董事会将召开开会,验明董事名单。,公司伙伴大会该当经过提案的方法赠送以为。。

  4、使显得吸引人工夫呼出后,中西部及东部各州的县议会召开开会。,监事用功求职者合格性试验,由伙伴代表决定监事用功求职者名单,并公司伙伴大会该当经过提案的方法赠送以为。。

  5、董事、监事用功求职者该当在伙伴风度作出以书面形式许诺。,加入收到著名的,并许诺通讯确实性。、选举后的诚信与执行保证、掌管有或起作用,孤独董事也应如学术权威停止互插裁决。。

  6、本公司将持续证监会及上海办的互插问。,自孤独董事著名的以后2个买卖不日无,孤独董事用功求职者的互插材料(包孕但不限于、孤独董事用功求职者宣言书、孤独董事简历涉及上海证券买卖所。

  五、董事、掌管阅世

  (i)董事、掌管阅世比照《公司条例》和《公司条例》等的裁决,公司董事、监事用功求职者应是自然人。,凡具有下述入口处所述实在者不克不及肩部公司董事、监事:

  1、无市民的行动能力或许市民的行动能力直达的火车或汽车;

  2、因受贿、行贿、侵吞收入、挪用公款或毁灭社会主义市场合算的次序,判处害处,刑期不超越5年。,或因过错而剥夺政治利息,刑期不超越5年。;

  3、失败清算公司、事业董事或董事、行政经理,给公司、事业失败熊人身攻击的义务。,从公司、失败和清算的日期在3年前就完毕了。;

  4、违背法度裁决撤消营业执照、命令结束的公司。、事业法定代理人,并有人身攻击的义务。,从公司、营业执照被撤消不超越3年。;

  5、更多的责任不留意结局。;

  6、奇纳证券人的监督设法对付市政服侍机构受规章处分,原稿截止时间未满的;

  7、法度、行政规章或许把持裁决的剩余部分心甘情愿的。

  (二)孤独董事阅世

  公司的孤独董事必然要具有DIR阅世。,必然要清偿过的以下必要条件。:

  1、比照法度、行政规章及剩余部分相干到裁决,具有产权股票上市的公司董事阅世的;

  2、具有奇纳证监会公布的《说起在产权股票上市的公司安排孤独董事名物的正好反对的理由》所问的孤独性;

  3、具有产权股票上市的公司运作的根本知,熟识互插法度、行政规章、把持及剩余部分正常化提出用功;

  4、超越五年的法度。、合算的、财务、有孤独董事设法对付或执行剩余部分有或起作用的经历。;

  5、顺风的处境经过,公司不留意孤独董事。:

  (1)在公司或其隶属事业中供职的作为正式工作人员的及其、首要的个人社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的个人社会相干是指亲切地姐。、岳双亲、圣子圣子、亲切地姐的匹偶、匹偶、亲切地、姐等。;

  (二)指示方向或间接的赞成公司发行的产权股票; 1%外面的或许是本公司流行音乐十大畅销唱片伙伴打中自然人伙伴及其直系亲属;

  (三)指示方向或间接的赞成公司发行的产权股票; 5%外面的的伙伴单位或许在本公司前五名伙伴单位供职的作为正式工作人员的及其直系亲属;

  (四)公司实践把持人及其分店的任务作为正式工作人员的;

  (五)为公司提出银行事情服侍及其把持、法度、会诊医生和剩余部分服侍作为正式工作人员的,包孕提出服侍的媒介的伸出组极度的作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、签字使知晓的人、伙伴相干人和首要负责人;

  (六)在与公司及其桩伙伴或许其各自的隶属事业具有专攻事情往还的单位肩部董事、监事或毕业班学生设法对付作为正式工作人员的,或许是事情单位桩伙伴单位的董事。、监事或毕业班学生设法对付作为正式工作人员的;

  (七)乍一年的间列出前六项的人。;

  (八)另一家上海证券买卖所发觉它责怪孤独的。。

  六、相干方法

  节目主持人:公司董事会

  相干电话:0574-86188666

  相干电报传真:0574-86188666

  相干地址:浙江省宁波市北仑区江南东路968号

  邮递区号:315801

  七、附件

  附件1、相干到使显得吸引人提出用功

  附件2、四位董事会的提议

  附件3、四届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会提议书

  附件4、孤独董事著名的宣言书

  附件5、孤独董事用功求职者宣言

  附件6、孤独董事简历

  本公报。

  宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车董事会

  二8月19日16

  附件 1:

  宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车公司

  相干到使显得吸引人提出用功

  1、使显得吸引人人使显得吸引人董事(监事)用功求职者,必然要向公司提出以下提出用功。:

  (1)使显得吸引人董事(监事)人选(原型);

  (2)使显得吸引人董事身份显示硬拷贝(非常);

  (3)使显得吸引人董事(监事)用功求职者的学术阅世、毕业文凭硬拷贝(原型);

  (4)使显得吸引人孤独董事用功求职者。,则需提出顺风的原型《孤独董事著名的宣言书》、孤独董事用功求职者宣言书、《孤独董事简历》及孤独董事阅世拖裾显示硬拷贝(原型备查);

  (5)能显示适合问的必要条件的剩余部分提出用功。

  2、免得提议是公司的伙伴,使显得吸引人人同时提出顺风的提出用功:

  (1)作为人身攻击的伙伴。,必要身份证硬拷贝(原型);

  (2)公司伙伴。,营业执照硬拷贝必然要附有钤。;

  (3)产权股票报告卡硬拷贝(原型);

  (4)收回流通的的日期的持股使防水。

  3、使显得吸引人董事(监事)T用功求职者的使显得吸引人方法:

  (1)本提议仅限于两种人身攻击的耐用的或邮寄方法。。

  (2)在人身攻击的宣布的处境下。,则必然要在2016年8月25日15:00前将互插提出用功耐用的至本公司选定的节目主持人处方为无效。

  (3)采取邮寄方法。,则必然要在2016年8月25日15:00前将互插提出用功电报传真至0574-86188666,并验明我公司选定的节目主持人的偿清。;同时,“董事(监事)用功求职者使显得吸引人书”的原型必然要在2016年8月25新来邮寄至本公司选定的节目主持人处方为无效(收到工夫以邮局记号为准)。

  4、被著名的人和被著名的人有责任与公司停止提携。,并如问涉及而且的提出用功和材料。

  附件2

  宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车公司

  四位董事会的提议

  ■

  附件3

  宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车公司

  四届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会提议书

  ■

  附件4

  孤独董事著名的宣言书

  著名的人【 】,眼前著名的 】为宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车公司

  董事会四名孤独董事,使完整地心得被著名的人的专门知。、教书安插、任务经历、部分时间任务等。。被著名的人已以书面形式加入充当宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车董事会四名孤独董事(主教教区该孤独董事用功求职者宣言)。被著名的人以为,被著名的人有阅世肩部孤独董事。,与宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车公司经过不存在任何的情绪反应其孤独性的相干,详细裁决如次:

  一、被著名的人具有产权股票上市的公司运作的根本知,熟识互插法度、行政规章、规章及剩余部分正常化提出用功,超越五年的法度。、合算的、财务、有孤独董事设法对付或执行剩余部分有或起作用的经历。,并已比照《产权股票上市的公司毕业班学生设法对付作为正式工作人员的拖裾任务表明》及互插裁决取来孤独董事阅世显示。

  (剥夺资格),应作出以下宣言:

  被著名的人具有产权股票上市的公司运作的根本知,熟识互插法度、行政规章、规章及剩余部分正常化提出用功,超越五年的法度。、合算的、财务、有孤独董事设法对付或执行剩余部分有或起作用的经历。。被著名的人还没有比照《产权股票上市的公司毕业班学生设法对付作为正式工作人员的拖裾任务表明》及互插裁决取来孤独董事阅世显示。被著名的人在著名的后许诺。,上上海证券买卖所握住的乍一期孤独董事阅世拖裾并取来孤独董事阅世显示。)

  二、被著名的人的阅世适合顺风的法度、行政规章和把持的问:

  (1)公司条例中董事阅世的裁决;

  (二)公务人员部分时间公务人员的行动;

  (三)中央纪律检查市政服侍机构、中央组织部说起标准退职成绩、基金设法对付公司孤独董事、孤独监事流通的书裁决;

  (四)中央纪律检查市政服侍机构、教书部、监察部《说起增强高等学校反腐倡廉构成的反对的理由》说起高等院校领导班子盟员兼供应变量的裁决;

  (五)奇纳保监会说起设法对付暂行办法的裁决;

  (六)剩余部分法度、行政规章和把持裁决的养护。

  三、被著名的人是孤独的。,不参加顺风的处境下:

  (1)产权股票上市的公司及其关系事业的作为正式工作人员的;、首要的个人社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的个人社会相干是指亲切地姐。、岳双亲、圣子圣子、亲切地姐的匹偶、匹偶、亲切地、姐等。;

  (二)指示方向或间接的赞成产权股票上市的公司已发行产权股票1%外面的或许是产权股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴打中自然人伙伴及其直系亲属;

  (三)在指示方向或间接的赞成产权股票上市的公司已发行产权股票5%外面的的伙伴单位或许在产权股票上市的公司前五名伙伴单位供职的作为正式工作人员的及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业的负责人;

  (五)为产权股票上市的公司提出银行事情服侍及其把持、法度、会诊医生和剩余部分服侍作为正式工作人员的,包孕提出服侍的媒介的伸出组极度的作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、签字使知晓的人、伙伴相干人和首要负责人;

  (六)在与产权股票上市的公司及其桩伙伴或许其各自的隶属事业具有专攻事情往还的单位肩部董事、监事或毕业班学生设法对付作为正式工作人员的,或许是事情单位桩伙伴单位的董事。、监事或毕业班学生设法对付作为正式工作人员的;

  (七)乍一年的间列出前六项的人。;

  (八)另一家上海证券买卖所发觉它责怪孤独的。。

  四、孤独董事用功求职者不存在以下不利记载:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处分。;

  (二)由STO越过承担产权股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到越过公开指责。;

  (四)肩部孤独董事间,延续两倍开会,或许不留意亲自列席董事会开会的人数;

  (五)肩部孤独董事间,所表达的孤独反对的理由显然与实在不适合。。

  五、包孕宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车公司在内,被著名的为孤独董事的国际产权股票上市的公司定量,被著名的人在宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车公司延续供职未超越六年。

  六、被著名的者具有丰足的会计工作专门知和经历。,无论如何有注册会计工作师。、毕业班学生会计工作师、会计工作兼职谆谆教诲的四必要条件经过。(本条遵从的著名的为孤独董事的用功求职者,请划出适合关系代词必要条件。。

  本著名的人曾经比照上海证券买卖所《上海证券买卖所产权股票上市的公司孤独董事立案及拖裾任务表明》对孤独董事用功求职者供职阅世停止将一军并验明适合问。

  本作者抵押权是你这么说的嘛!裁决是真实的。、使完整性和严格,不留意虚伪裁决或给错误的劝告性反应式。,提案人使完整听说虚伪裁决的恶果。。

  特意地宣言。

  著名的人:

  (盖张)

  年 月 日

  附件5

  孤独董事用功求职者宣言

  自己【】,已使完整地心得并加入由著名的人【】著名的为宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车董事会四名孤独董事。我越过颁布宣布。,我有孤独董事的阅世。,抵押权不存在任何的情绪反应自己肩部宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车公司孤独董事孤独性的相干,详细裁决如次:

  一、我对产权股票上市的公司的经纪有根本的心得。,熟识互插法度、行政规章、把持及剩余部分正常化提出用功,超越五年的法度。、合算的、财务、有孤独董事设法对付或执行剩余部分有或起作用的经历。,并已比照《产权股票上市的公司毕业班学生设法对付作为正式工作人员的拖裾任务表明》及互插裁决取来孤独董事阅世显示。

  (剥夺资格),应作出以下宣言:)

  我对产权股票上市的公司的经纪有根本的心得。,熟识互插法度、行政规章、规章及剩余部分正常化提出用功,超越五年的法度。、合算的、财务、有孤独董事设法对付或执行剩余部分有或起作用的经历。。自己还没有比照《产权股票上市的公司毕业班学生设法对付作为正式工作人员的拖裾任务表明》及互插裁决取来孤独董事阅世显示。我抵押权会宣布这事著名的。,上上海证券买卖所握住的乍一期孤独董事阅世拖裾并取来孤独董事阅世显示。)

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和把持的问:

  (1)公司条例中董事阅世的裁决;

  (二)公务人员部分时间公务人员的行动;

  (三)中央纪律检查市政服侍机构、中央组织部说起标准退职成绩、基金设法对付公司孤独董事、孤独监事流通的书裁决;

  (四)中央纪律检查市政服侍机构、教书部、监察部《说起增强高等学校反腐倡廉构成的反对的理由》说起高等院校领导班子盟员兼供应变量的裁决;

  (五)奇纳保监会说起设法对付暂行办法的裁决;

  (六)剩余部分法度、行政规章和把持裁决的养护。

  三、演讲孤独的。,不参加顺风的处境下:

  (1)产权股票上市的公司及其关系事业的作为正式工作人员的;、首要的个人社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的个人社会相干是指亲切地姐。、岳双亲、圣子圣子、亲切地姐的匹偶、匹偶、亲切地、姐等。;

  (二)指示方向或间接的赞成产权股票上市的公司已发行产权股票1%外面的或许是产权股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴打中自然人伙伴及其直系亲属;

  (三)在指示方向或间接的赞成产权股票上市的公司已发行产权股票5%外面的的伙伴单位或许在产权股票上市的公司前五名伙伴单位供职的作为正式工作人员的及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业的负责人;

  (五)为产权股票上市的公司提出银行事情服侍及其把持、法度、会诊医生和剩余部分服侍作为正式工作人员的,包孕提出服侍的媒介的伸出组极度的作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、签字使知晓的人、伙伴相干人和首要负责人;

  (六)在与产权股票上市的公司及其桩伙伴或许其各自的隶属事业具有专攻事情往还的单位肩部董事、监事或毕业班学生设法对付作为正式工作人员的,或许是事情单位桩伙伴单位的董事。、监事或毕业班学生设法对付作为正式工作人员的;

  (七)乍一年的间列出前六项的人。;

  (八)另一家上海证券买卖所发觉它责怪孤独的。。

  四、我在上面不留意坏记载。:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处分。;

  (二)由STO越过承担产权股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到越过公开指责。;

  (四)肩部孤独董事间,延续两倍开会,或许不留意亲自列席董事会开会的人数;

  (五)肩部孤独董事间,所表达的孤独反对的理由显然与实在不适合。。

  五、包孕宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车公司在内,国际产权股票上市的公司孤独董事人数不多;自己在宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车公司延续供职未超越六年。

  六、我有丰足的会计工作知和经历。,无论如何有注册会计工作师。、毕业班学生会计工作师、会计工作兼职谆谆教诲的四必要条件经过。(本条遵从的著名的为孤独董事的用功求职者,请划出适合关系代词必要条件。。

  自己曾经比照上海证券买卖所《上海证券买卖所产权股票上市的公司孤独董事立案及拖裾任务表明》对自己的孤独董事用功求职者供职阅世停止将一军并验明适合问。

  我使完整识透孤独董事的有或起作用。,确保是你这么说的嘛!裁决失实。、使完整性和严格,不留意虚伪裁决或给错误的劝告性反应式。,我使完整听说虚伪裁决的恶果。。上海证券买卖所可以验明其阅世和孤独性。。

  自己许诺:在肩部宁波西方有线产权股票直达的火车或汽车公司孤独董事间,持续法度法规、奇纳证券人的监督设法对付市政服侍机构公布的裁决、裁决、上海证券买卖所事情裁决的流通的和问,收到上海证券买卖所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的有或起作用。,作出孤独的判别,责怪公司的首要伙伴、实践把持人或许剩余部分单位或许人身攻击的的情绪反应。

  自己许诺:免得我在办公楼,我不适合孤独指示方向的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特意地宣言。

  宣言人:

  年 月 日

  附件6

  产权股票上市的公司孤独董事简历

  ■

  《产权股票上市的公司孤独董事简历》填写阐明

  迷住产权股票上市的公司的孤独董事应自 2 不日,向上海证券买卖所涉及简历。孤独董事应仔细使求助于公司的各项心甘情愿的。,确保心甘情愿的是真实的。、正确、使完整,不留意用功或缺席的的分离。,请填写否或否。。

  一、根本轮廓

  1、是会计工作专业伸出吗?:左右,必要标注为会计工作学兼职谆谆教诲(谆谆教诲)、会计工作学博士、毕业班学生会计工作师、注册会计工作师的详细事项,可以填写多个入口处。。

  2、“ 自己特长”项:请按生活指数调整专门知,这将有助于我执行有或起作用。,包孕专业范围的奖赏。、用印刷体写文章及剩余部分效果。

  3、“ 条件曾经受到惩办:左右,填写我所收到的杂多的行政处分。、作为刑罚场所的处分;

  4、你有剩余部分国民呆在孩子的利息吗?:左右,该当留意具有庇护权的国民。。

  二、个人社会相干

  1、“儿女”、亲切地姐伸出:有很多孩子或许很多亲切地姐。,列的数量可以在对应的的列中选定的。。

  2、持股伸出,演讲否必然要填写我的个人社会相干出发条件赞成,亲切地姐不克不及填写。。

  三、教书安插

  请填写大学预科的心甘情愿的。。

  四、任务经历

  请填写近十年的任务经历。,“事业范围”项请填写自己日常任务有或起作用所处的范围。

  五、专业拖裾

  请填写杂多的拖裾,以扶助我执行我的有或起作用。,尤其地条件上孤独董事阅世。

  六、孤独董事的部分时间位置

  请填写我的版面。、产权股票上市的公司作为孤独董事的现势。

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